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中国海诚工程科技股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经_新浪网

时间:2018-04-11 来源: 人气:0
??中国海诚工程科技股份有限公司??证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-011??2016??年度报告摘要??一、重要提示??本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。??所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。??公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以417,628,938股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。??二、公司基本情况??1、公司简介??■??2、报告期主要业务或产品简介??公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司,目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链,能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业,客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。??公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈,公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目的企业,包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。??在轻工工程建设领域,公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业,在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手,公司在海外业务、工程总承包业务体量等方面还存在一定差距,公司要继续加强工程总承包业务的经营力度,在继续拓展国内市场的同时,积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。??3、主要会计数据和财务指标??(1)近三年主要会计数据和财务指标??单位:人民币元??■??(2)分季度主要会计数据??单位:人民币元??■??4、股本及股东情况??(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表??单位:股??■??(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表??公司报告期无优先股股东持股情况。??(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系??■??三、经营情况讨论与分析??1、报告期经营情况简介??本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素??(1)经营环境分析??报告期内,国际经济仍维持低速增长态势,复苏动力不足。国内经济发展正处在换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加阶段”,经济发展总体平稳,但结构性的矛盾仍然突出,下行压力依然较大。与此同时,国内经济发展进入增速变化、结构变化、动力转换的新常态。面对国内外经济环境,公司将继续以工程建设业务为主业,耕耘国内市场,在巩固和扩大公司现有制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分优势行业领域的同时,积极开拓新的业务领域,进入节能环保、垃圾焚烧、污水处理、主题乐园等新的业务领域;将继续加大海外业务的开拓力度,利用国家“一带一路”等政策利好,继续实施“走出去”战略,重点关注东南亚,非洲和拉丁美洲地区;积极探索PPP等新的业务模式。同时,公司将积极研究借助资本的力量推动公司业务的发展。确保公司经营业绩持续稳定发展。??(2)行业地位及竞争格局??公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司,目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链,能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业,客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。??公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈,公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目的企业,包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。??在轻工工程建设领域,公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业,在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手,公司在海外业务、工程总承包业务体量等方面还存在一定差距,公司要继续加强工程总承包业务的经营力度,在继续拓展国内市场的同时,积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。??(3)公司发展战略??公司的发展定位是:为轻工及相关行业企业提供全过程、全方位一站式服务,做国内轻工行业规划布局、技术进步和产业升级的重要贡献者,国内外工程设计、采购、施工和试运行一体化的集成服务商。??公司的战略目标是:成为轻工行业及相关领域国内领先、国际知名的国际化工程公司和一流上市公司。??(4)2017年度经营计划??2017年,公司在耕耘国内市场,巩固和扩大公司优势细分行业领域的同时,积极开拓新的业务领域;同时,要继续推进国际化发展进程,充分利用国家“一带一路”等政策利好,从优势行业切入,积极扩张海外市场份额。在稳固亚洲市场的同时,进一步探索非洲、东欧等发展中国家潜在的机遇;在继续开拓总承包业务的同时,做好风险管控,在做好设计、咨询等项目的前提下,引导和推广总承包理念,继续巩固以设计为龙头的总承包发展模式,稳固地实现企业的转型发展。在签订总包项目的过程中,着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作,吸取以往的失败经验,杜绝高风险问题重复发生;要针对安全生产常抓不懈,杜绝安全事故发生,要将总承包项目中的安全问题作为管理的重中之重,加大安全检查、安全监管力度。同时还要加强内部学习交流,提升子公司的管控能力;要继续开源节流,做好降本增效的工作,一方面要寻找新的经济增长点和探索新的发展模式,更多地关注具有前瞻性、朝阳性的产业发展机遇,承接国家所扶持和重点发展的环保、城建等项目,丰富项目渠道、促进经济多元化。另一方面,要在紧缩的经济大环境下,将降本增效工作落到实处;要做好投融资管理,加强资本运作,利用好投资公司这一平台,结合公司主营业务,重点关注环保、智能制造、新能源等领域,抓住投资机遇,创新业务模式。积极推进公司非公增发募资项目,如获得证监会的批文,做好发行及增资控股长泰公司和增资各子公司的工作;要继续做好人才队伍建设,要优化现有的人才队伍,培养更多既精通专业技术又具备经营开拓能力的行业领军人才,同时,还要根据公司战略发展和新业务的开拓需要,引进培养拥有国际化视野、海外项目运作经验及法律、金融、商务、公关等多元化人才。最终确保完成2017年度经营计划指标。??(5)可能面对的风险??①市场风险:公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈,受国家宏观经济政策影响较大,与国家固定资产投资状况关联度较高,国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司在继续保持具有竞争优势的传统业务领域比如制浆造纸、食品饮料、热电、轻化工等业务领域之外,要积极开拓医药以及污水废气处理、垃圾焚烧等环保行业的新兴业务领域,寻找新的经济增长点。在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时,积极开拓国际市场、提升国际化经营能力。??②境外项目经营风险:随着公司境外项目市场的积极开拓和推进,公司境外项目市场将面临项目所在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外,公司的相关管理部门和项目承担部门要形成针对项目的策划团队,在项目前期对这些风险进行识别和评估,同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措施,并根据项目实施过程所反映的问题,对存在的问题进行具体分析,制定措施,并跟踪实施效果,以降低风险。??③工程总承包项目风险:随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大,公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大等风险因素。随着公司业务的转型,工程总承包业务已成为公司第一大主营业务,公司在加强工程总承包业务经营力度的同时,要继续提高工程总承包业务的管控能力,加强项目风险意识,识别并采取规避风险的措施;要有效利用自身优势和资源,把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。??④法律诉讼风险:随着公司工程总承包业务规模的不断扩大,公司在项目经营过程中的法律诉讼风险会不断加大。特别是在经济下行,经营环境不景气时,建设工程项目效益和盈利水平大幅下降,利润空间压缩较大,导致工程款回收困难,引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识,从严要求客户资信调查,着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。??2、报告期内主营业务是否存在重大变化??否。??3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况??单位:元??■??4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征??否。??5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明??报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为134,272,796.61元,较前一报告期减少93,727,501.23元,减少41.11%。主要是由于报告期子公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司诉讼案二审判决公司败诉,按照判决结果公司在报告期计提了租金、利息及违约金等营业外支出合计60,586,346.61元;以及报告期末子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司对南宁衍庆纸浆有限公司应收账款账面余额39,713,277.07元,经单独减值测试,基于谨慎性原则全额计提坏账准备,其中报告期计提坏账准备23,428,698.51元。??6、面临暂停上市和终止上市情况??不适用。??7、涉及财务报告的相关事项??(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明??公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。??(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明??公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。??(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明??公司于2016年7月25日在上海投资设立中轻海诚投资有限公司,经营范围为项目投资、投资咨询、投资管理、实业投资及资产管理。中轻海诚投资有限公司注册资本为20,000.00万元,均由公司出资,截止2016年12月31日,公司已实缴注册资本10,000.00万元。??(4)对2017年1-3月经营业绩的预计??不适用。??董事长:严晓俭??中国海诚工程科技股份有限公司??董事会??2017年4月15日????证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-017??中国海诚工程科技股份有限公司??关于举行2016年度报告网上说明会的公告??本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。??中国海诚工程科技股份有限公司将于2017年4月21日(星期五)15:00—17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。??出席本次说明会的人员有:公司董事长严晓俭先生,董事、总裁徐大同先生,财务总监、董事会秘书胡小平先生,独立董事李志强先生。欢迎广大投资者积极参与!??特此公告??中国海诚工程科技股份有限公司??董事会??2017年4月15日????证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-015??中国海诚工程科技股份有限公司??关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告??本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。??中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2016年6月20日召开2015年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,公司非公开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自2015年度股东大会审议通过之日起12个月。??上述公司非公开发行股票事宜已于2017年3月3日经中国证监会审核通过,尚未取得正式核准文件。??鉴于公司非公开发行股票的决议有效期以及对董事会的授权有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的继续推进,公司于2017年4月13日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,同意提请公司2016年度股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起12个月。??关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司2016年度股东大会批准。??特此公告。??中国海诚工程科技股份有限公司??董事会??2017年4月15日????证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-014??中国海诚工程科技股份有限公司??关于首期第二批股权激励计划??第二个行权期未达到行权条件的公告??本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。??2017年4月13日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司首期第二批股权激励计划第二个行权期未达到行权条件的议案》,因公司2016年度经营业绩未能达到首期第二批股票期权激励计划第二个行权期规定的行权条件,激励对象第二个行权期获授的496.9363万份股票期权由公司注销。具体如下:??一、公司首期第二批股权激励计划第二个行权期业绩考核目标??2016年较2013年扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于15%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于15.5%,且两个指标都不低于对标企业75分位水平。??二、公司实际业绩完成情况??2016年公司实现扣除非经常性损益后的净利润177,420,723.92元,较2013年扣除非经常性损益后的净利润152,472,826.09元复合增长率为5.18%。未达到业绩考核目标。??三、未达到行权条件的股票期权处理办法??根据公司首期第二批股票期权激励计划关于未达到行权条件股票期权处理规定,该部分股票期权由公司进行注销。??因此,公司首期第二批股票期权激励计划259名激励对象第二个行权期获授的496.9363万份股票期权由公司注销。??四、本次注销部分股票期权对公司的影响??注销公司首期第二批股票期权激励计划激励对象第二个行权期获授的496.9363万份股票期权,公司需根据相关规定冲回相应期权费用,对公司2016年度业绩产生一定的积极影响,但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。??五、独立董事意见??因公司2016年度经营业绩指标未达到首期第二批股票期权激励计划第二个行权期规定的业绩考核目标,公司对首期第二批股票期权激励计划激励对象第二个行权期获授的股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司首期第二批股票期权激励计划关于未达到行权条件股票期权处理规定。因此,我们同意公司对首期第二批股票期权激励计划第二个行权期获授的未达到行权条件的股票期权进行注销。??六、律师事务所出具专项法律意见??国浩律师(上海)事务所对公司首期第二批股票期权激励计划及第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项发表以下意见:??公司首期第二批股票期权激励计划及第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项已取得必要的批准及授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期第二批股票期权激励计划等的相关规定;首期第二批股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件,对获授期权予以注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期第二批股票期权激励计划等的相关规定;公司对首期第二批股票期权激励计划不符合行权条件的股票期权的处理符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期第二批股票期权激励计划等的相关规定,已经履行了现阶段所需的必要的法律程序,公司尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。??七、备查文件??1、公司第五届董事会第五次会议决议;??2、公司第五届监事会第四次会议决议;??3、独立董事意见;??4、国浩律师(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司首期第二批股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销事项的法律意见书。??特此公告。??中国海诚工程科技股份有限公司??董事会??2017年4月15日????证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-012??中国海诚工程科技股份有限公司??2017年度日常关联交易公告??本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。??公司下属五家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院(以下简称:海诚总院)三家全资子公司、一家二级子公司存在日常关联交易行为。??一、日常关联交易行为概述??2017年4月13日,公司召开第五届董事会第五次会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》,公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心,中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院,中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院,中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为,预计2017年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。??关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决;公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见。??本议案无需提交公司股东大会审议。??2016年度公司日常关联交易实际发生金额??单位:万元??■??注:1、2016年,中国海诚长沙工程院被中国轻工集团公司转让,不再纳入关联企业。??2、公司子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院2017年不再发生日常关联交易。??3、2016年度,公司预计下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元,实际发生的关联交易金额为人民币2,767.54万元,实际发生额与预计金额存在差距主要是因为该日常关联交易行为中存在文印晒图等服务,该等交易会因为公司业务量的大小而存在差异。同时公司为确保日常关联交易实际发生金额不超过预计金额而预计较为宽松。公司今后将加强日常关联交易的管理与预计,以使得预计发生金额更为准确。??二、关联人基本情况和关联关系??(一)关联人基本情况??1、中轻华信工程科技管理中心??中轻华信工程科技管理中心设立于2003年1月,注册资本为906.47万元,法定代表人为江瀚海,为海诚总院下属中国海诚投资发展公司全资子公司,注册地及主要经营地为北京市。其主要经营工程技术研究、开发、服务;机械设备制造及销售、实业投资业务。??截至2016年12月31日,总资产2,121.08万元,净资产1,080.09万元,2016年完成营业总收入3,015.92万元,实现净利润144.85万元(数据未经审计,下同)。??2、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院??中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于1958年12月,注册资本为1479.78万元,法定代表人为孙汉芝,为海诚总院全资子公司,注册地及主要经营地为武汉市。其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。??截至2016年12月31日,总资产2,627.98万元,净资产1,249.77万元,2016年完成营业总收入1,761.50万元,实现净利润48.95万元。??3、南宁轻工业工程院??南宁轻工业工程院设立于1972年7月,注册资本为1,450.97万元,法定代表人为劳创樑,为海诚总院全资子公司,注册地及主要经营地为南宁市。其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等业务。??截至2016年12月31日,总资产2,637.55万元,净资产1,265.47万元,2016年完成营业总收入1,087.60万元,实现净利润-118.75万元。??4、成都海诚科技管理中心??成都海诚科技管理中心设立于1958年9月,注册资本为930万元,法定代表人为邵秋生,为海诚总院全资子公司,注册地及主要经营地为成都市。其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。??截至2016年12月31日,总资产1,203.61万元,净资产882.70万元,2016年完成营业总收入496.83万元,实现净利润2.6万元。??(二)与本公司的关联关系??中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、南宁轻工业工程院、成都海诚科技管理中心是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的全资子公司;中轻华信工程科技管理中心是中国海诚国际工程投资总院下属中国海诚投资发展公司全资子公司;符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。??(三)履约能力分析??中轻华信工程科技管理中心、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、南宁轻工业工程院、成都海诚科技管理中心等4家公司经营活动正常,具备履约能力。??三、关联交易主要内容??1、定价政策和定价依据??公司下属子公司向关联人租赁办公用房、接受关联人提供的综合服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则,参考公允的市场价格确定交易价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。??2、关联交易协议签署情况??(1)中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房屋租赁、综合服务合同已签订,合同期限为2013年1月1日至2017年12月31日。??(2)中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联协议尚未签订。??(3)中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁、物业管理委托协议已签订,合同期限为2015年1月1日至2017年12月31日。??(4)中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联协议尚未签订。??(5)中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房屋场地租赁合同尚未签订。??(6)公司子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格,根据实际发生的数量按实结算。??四、关联交易目的和对上市公司的影响??公司下属五家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属海诚总院三家全资子公司、一家二级子公司之间的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁,文印服务及综合服务等行为,交易按照公平、公开、公正的原则,以市场公允价格作为定价依据。??上述关联交易按照市场公允价格作为定价依据,没有损害上市公司利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。??五、独立董事关于公司2017年度日常关联交易的独立意见??公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院子公司之间存在因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁,文印服务及综合服务等日常关联交易行为,该等交易按照公平、公开、公正的原则,以市场公允价格作为定价依据。??2016年度,公司预计下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元,实际发生的关联交易金额为人民币2767.54万元,实际发生额与预计金额存在差距主要是因为该日常关联交易行为中存在文印晒图等服务,该等交易会因为公司业务量的大小而存在差异。同时公司为确保日常关联交易实际发生金额不超过预计金额而预计较为宽松。公司今后将加强日常关联交易的管理与预计,以使得预计发生金额更为准确。??2017年度,预计公司下属五家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院三家全资子公司、一家二级子公司存在日常关联交易行为。预计发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。??董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效;公司2017年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据,没有损害上市公司利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。??特此公告。??中国海诚工程科技股份有限公司??董事会??2017年4月15日????证券代码:002116证券简称:中国海诚公告编号:2017-010??中国海诚工程科技股份有限公司??第五届监事会第四次会议决议公告??本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。??中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件形式发出,会议于2017年4月13日(星期四)下午1:15在上海市宝庆路21号公司1218会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。??会议审议并通过了以下议案:??1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度监事会工作报告》,本报告将提交公司2016年度股东大会审议。??2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度总裁工作报告》。??3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度财务决算报告》,本报告将提交公司2016年度股东大会审议。??4、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度报告及摘要》,经审核,监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提交公司2016年度股东大会审议;??5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》,经审核,监事会认为公司按照相关规定,已建立符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行,报告期内,公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。??(下转B114版)
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